警惕！骗银行卡洗钱案高发

阳江日报讯（记者/官文婷 通讯员/冯文贞 陈奕向）近日，有不法分子更新“洗钱”招数，利用“代购兼职”“包装流水”等外衣进行掩饰伪装，诱骗群众落入“陷阱”。市反诈骗中心民警提醒，不要轻信高额报酬的兼职，也不要随意出借银行卡、电话卡，以免成为不法分子的“洗钱帮凶”。

4月初，浙江一女大学生小美在网上看到一则招聘“商场采购员”的兼职广告，只需要在商场做“代购”，采购相关物资，报酬十分丰厚。联系人“周经理”声称，采购款会事先打到小美账户上，需要小美去银行取出现金再去商场采购，全程有工作人员指导。次日，小美将账户上收到的15万元采购资金全部取出，并交给了随行的工作人员，工作人员转手便给了她1500元的报酬。随后，对方以“缺货”为由，让她先回去等采购通知，没想到却等来了警察。

与之类似的，还有“包装流水”骗局，专门诱骗有贷款需求的市民。今年3月，在山东的赵女士急需资金周转时，一通陌生的电话响起，对方表示自己是某贷款平台工作人员，可以为其提供贷款帮助，但是通过系统测试赵女士的资质不达标，需要通过“包装流水”的方式，才能办理贷款。所谓的包装，就是平台将钱打到赵女士提供的银行卡账户，然后赵女士再按照对方的要求将钱转到指定账户。一番操作下来，短短几天时间内，赵女士名下的银行卡流水高达400多万，账户也被冻结了。

市反诈骗中心民警表示，不管是代购兼职还是包装流水都是幌子，真实目的都是诱骗市民的银行卡、身份证进行“跑分洗钱”。因此，市民找工作时，一定要核实招聘公司的营业信息。当遇到公司要求提供银行卡，并莫名收到大额转账要求取现时，更要提高警惕。此外，凡是以办理贷款为由，要求提供银行卡刷流水的，都是使用你的银行卡为电信网络诈骗犯罪活动收取、转移赃款，切莫随意听从他人指挥操作转账。

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